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陵川期货配资 网 2020-05-07 450 10

泰山石化(01192)已就可换股债券申索进行内部法证管帐审阅


  泰山石化(01192)发布布告,就有关获Sino Charm要求规则期限内还款约9657.11万港元,即公司发行予Sino

  Charm的本金额为7800万港元,按年利率7.5%计息的可换股债券的本金额连同应计利息。

  公司已就可换股债券申索进行了内部法证管帐审阅。

  可换股债券申索的布景:于公司日期为2017年4月13日的布告中,标明可换股债券的认购人Sino

国联期货  Charm为独立第三方。于公司日期为2017年4月28日的布告中,亦声明认购已于该布告的日完结。前述布告并无发表任何不寻常问题。

  依据公司可得记载,陈树良在关键时刻为Sino Charm的仅有董事及股东,但陈树良与Sino

  Charm好像皆无财政才能以认购可换股债券。作为回应,Sino

国联期货  Charm表明其已得到三位出资人,即云勇(其宣称是创益集团有限公司“创益集团”的仅有实益股东)、Chen Xi及Wu

  Wensheng的支撑。但尚不清楚三位所谓出资人如何为Sino Charm认购可换股债券供给财政支撑。

国联期货  可疑的产品买卖买卖:但是,审阅的结果标明,Sino

国联期货  Charm认购可换股债券的原始资金最或许来源于公司的隶属公司于2017年4月前后在一笔产品买卖买卖中向其宣称的供货商所付金钱合共约7800万港元。

  公司留意到若干可疑买卖买卖(或至少已违背一般的商业及职业常规)。其间包含,集团随后无法从一名自称从事大宗产品买卖职业的客户回收金额约8750万港元的债务。虽然公司再三要求,仍未收到该客户的任何实质性回复。现任管理层亦已采纳法令举动清算该客户。

  上述买卖买卖具有多个可疑及反常特徵,包含(但不限于):集团向其宣称的供货商作出严重付款,并在未获得足够典当品、担保或典当以掩盖相关危险敞口时,答应其客户有较长的信贷期;虽然承当了严重危险敞口及财政本钱,集团在该等产品买卖买卖中仅赚取微乎其微的赢利;该等产品买卖的买卖对手曾互相干系;各方并未严格遵守该等产品买卖的各自合约条款。以上一切都指向仅有合理的定论,即该等买卖买卖并非该等文件所指的真实的买卖买卖。

  审阅中发现若干产品买卖买卖或许与可换股债券的认购金钱有关,很或许触及循环资金流,导致了欠付集团的坏账约8750万港元。

  该等产品买卖及相应付款皆曾由两位上一任首要管理层张伟兵及唐朝章同意。

国联期货  公司所谓首要股东的投诉:公司控股股东荣龙世界出资有限公司(强制清盘中)(荣龙)已由香港高等法院清盘。荣龙为广东振戎(香港)有限公司(广东振戎香港)的全资隶属公司,而广东振戎香港则是广东振戎动力有限公司(广东振戎)的全资隶属公司。广东振戎和广东振戎香港皆已于2017年九月由香港高等法院清盘。

  荣龙的清盘人知会公司,依据彼等的查询,荣龙持有公司的大部分股份据称已于2016年10月至2017年4月期间转让予其他方,且彼等正采纳办法回收该等股份。其间包含,在2016年10月25日提呈对荣龙的呈请后,开端据陈述由荣龙实益具有并注册在其名下的60.55亿4股普通股(于2017年8月31日股份兼并后相当于7.57亿股股份)已于2017年4月3日转让予创益集团。荣龙清盘人已采纳法令举动去回收该等创益集团股份,该事宜有待香港法院持续审理。

国联期货  公司留意到创益集团股份约占公司其时发行在外股份的20%,依据公司股份于2017年4月3日的收盘价,创益集团股份的价值将超越6亿港元。公司留意到,创益集团从未就有关转让向香港联交所提交发表权益表格。

国联期货  创益集团的董事为云勇和周兵,云勇宣称彼在一切关键时刻为创益集团的实益具有人。依据集团的记载,集团在国内的两名前雇员也名为云勇和周兵。依据现有记载,集团前雇员云勇于2017年4月(或任何时刻)均未奉告集团彼已收买公司该严重直接权益。应当留意的是,Sino

国联期货  Charm还宣称云勇是向Sino Charm供给资金的三名“出资专业人士”之一。

国联期货  广东振戎的全资隶属公司以及公司5.55亿股优先股的从前注册持有人Docile Bright Investments

  Limited(自愿清盘中)(DBIL)经过其清盘人知会公司,该等优先股据称已于2017年2月9日转让予Marine Bright Limited(Marine

国联期货  Bright)。依据DBIL清盘人,依据彼等可得材料,DBIL没有收到该转让的所谓价值付款2000万美元,且无论如何,该所谓价值被轻视。因而,DBIL清盘人正在寻求回收该等优先股。

  据公司的记载,公司在2017年9月下旬(即香港法院颁令清盘广东振戎的时刻前后)被要求挂号该等优先股股份转让。依据现有材料,Marine

国联期货  Bright的仅有董事及仅有股东为思博,彼于该关键时刻为公司主席张伟兵的私家助理。

  发行可换股债券与转让创益集团股份及该等优先股之间的相关性:荣龙清盘人和DBIL清盘人知会公司,彼等信任转让创益集团股份及该等优先股或许是避免荣龙、广东振戎香港及广东振戎的清盘人操控公司的方案的一部分,且悉数转让于针对荣龙、广东振戎香港及广东振戎的清盘呈请后但在对该等公司颁令清盘前进行。

  公司留意到于所述期间上述可换股债券发行予Sino Charm,且云勇据称是Sino

  Charm和创益集团的出资人。总而言之,依据上述发现及问题,公司以为有理由信任上述事情或许并非孤立的事情,而是互相相关。公司正就采纳恰当办法寻求进一步法令及专业主张。

  一起,公司已就张伟兵及唐朝章的可疑不妥举动及忽略在香港开端针对(其间包含)彼等的法令举动。公司信任,公司有充沛的理由就清盘呈请提出对立辩解(至少有关辩解是真挚好心)。公司已于2018年就上述买卖买卖未回收金钱计提全额坏账预备,因而预期该等买卖买卖不会对集团的体现形成进一步严重晦气影响。


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